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常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

分类:联系方式 作者:admin 来源:网络整理 发布:2018-07-11 18:45
  

  贴壁纸编码:002550 贴壁纸略语:千红药房 公报号:2011-029

  常州千红生化药房备有备有有限公司

  董事会次要的届讨论会一号讨论会公报

  公司和董事会的掌握分子都抵押权了我的确凿性。、正确、使整合,无假记载、给错误的劝告性的陈说或值得注意的忽略。

  常州千红生化药房备有备有有限公司(以下略语“公司”)次要的届董事会一号讨论会流通的于2011年7月24日经过农场租金方法满足需要,讨论会于2011年7月29日在江南金陵饭馆二楼同安厅,经过位置和交流的使结合来传唤,讨论会应由9名董事会分子列席。,上9人。公司监事、停止最高年级的管理人员等应邀列席了讨论会。,讨论会由掌管王耀芳假造掌管。。这次讨论会流通的、聚集此外董事列席人数和投票人数契合《公司条例》和本公司《公司条例》的使关心规定,这次讨论会编队的使关心决议是合法的。、无效。

  董事会讨论会决议如次:

  一、尊敬并经过了以王耀芳假造为主席的求婚

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  在这次讨论会上,王耀芳假造被选为二板董事长。,任期三年,自董事会尊敬经过之日起。

  王耀芳假造的简历被列在详细说明的通讯述说中:贴壁纸时报、《中国1971贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和大潮通讯网www. CNNFo.com的《常州千红生化药房备有备有有限公司首先届董事会第十八次讨论会决议公报》。

  二、尊敬并经过选出赵Gang假造为副总理的商定

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  在这次讨论会上,赵Gang假造被选为二板副主席。,任期三年,自董事会尊敬经过之日起。

  赵Gang假造的简历被列在详细说明的通讯述说中:贴壁纸时报、《中国1971贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和大潮通讯网www. CNNFo.com的《常州千红生化药房备有备有有限公司首先届董事会第十八次讨论会决议公报》。

  三、尊敬并经过次要的波的结合求婚

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  公司二级董事会到达的战术指定、名字指定、薪酬与入口指定、审计指定的4特殊指定。指定的详细分子:董事会战术指定:王耀芳假造、杜守颖女人、李大奎假造、赵Gang假造、刘Jun假造,在位的王耀芳是指定的次要分子。;董事会审计指定:蔡贵汝假造、Wang Yi假造、赵Gang假造,蔡贵如是指定的次要分子;董事会名字指定:Wang Yi假造、李大奎假造、王耀芳假造,Wang Yi的首座执行官经过;董事会薪酬和入口指定:杜守颖女人、蔡贵汝假造、王耀芳假造,在位的,杜守颖女人的董事长。

  在上的各专门指定分子的简历详见2011年7月14日颁发于详细说明通讯述说方法:贴壁纸时报、《中国1971贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和大潮通讯网www. CNNFo.com的《常州千红生化药房备有备有有限公司首先届董事会第十八次讨论会决议公报》。

  四、尊敬并经过了指定蒋文群女人为SECR的求婚

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  讨论会划一指定蒋文群女人为董事会书桌。,任期与董事会次要的届讨论会划一。。(蒋文群女人的简历详见附件)

  作为首先届董事会的卒、董事会首先职员、集中的总监范永女人有停止任务商定。,因而,董事会决议不名字樊凡女人为新书桌。。对范游水小姐在董事会首先职员任务中开支的竭力,董事会重申了恩义。。

  孤独董事颁发孤独看待:划一指定蒋文群女人为董事会书桌。

  《孤独董事关心次要的届董事会一号讨论会相干商定所颁发的孤独看待》详见通讯述说方法:大潮通讯网www. CNNFo.com。

  五、尊敬并经过求婚指定金晓东假造为奇

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  讨论会划一指定金晓东假造为首座审计官。,任期与董事会次要的届讨论会划一。。(金晓东假造的简历详见补遗)

  六、尊敬并经过了《关心吸引住郑锋林假造为公司贴壁纸事务代表的商定》

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  这次讨论会划一吸引住郑锋林假造为公司贴壁纸事务代表,任期与董事会次要的届讨论会划一。。(郑锋林假造的简历详见附件)

  七、尊敬并经过了指定赵Gang假造为总职员的求婚

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  讨论会划一指定赵Gang假造为美国康柏公司公司的执行董事。,任期与董事会次要的届讨论会划一。。(赵Gang假造的简历在补遗中显示)

  孤独董事颁发孤独看待:划一指定赵Gang假造为公司的执行董事。

  《孤独董事关心次要的届董事会一号讨论会相干商定所颁发的孤独看待》详见通讯述说方法:大潮通讯网www. CNNFo.com。

  八、尊敬并经过了指定蒋建平假造为DE的求婚

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  讨论会划一指定蒋建平假造为副执行董事O。,任期与董事会次要的届讨论会划一。。(蒋建平假造的简历在补遗中显示)

  孤独董事颁发孤独看待:划一指定蒋建平假造为公司副执行董事。

  《孤独董事关心次要的届董事会一号讨论会相干商定所颁发的孤独看待》详见通讯述说方法:大潮通讯网www. CNNFo.com。

  九、尊敬并经过了指定刘Jun假造为副执行董事的商定

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  讨论会划一指定刘Jun假造为C公司副执行董事。,任期与董事会次要的届讨论会划一。。(刘Jun假造的简历在补遗中显示)

  孤独董事颁发孤独看待:划一吸引住刘Jun假造为公司副执行董事。

  《孤独董事关心次要的届董事会一号讨论会相干商定所颁发的孤独看待》详见通讯述说方法:大潮通讯网www. CNNFo.com。

  十、尊敬并经过指定蒋文群女人为助剂、财务总监账单

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  讨论会划一指定蒋文群女人为副执行董事。、财务负责人,任期与董事会次要的届讨论会划一。。(蒋文群女人的简历在补遗中显示)

  孤独董事颁发孤独看待:自己划一指定蒋文群女人为公司副执行董事。、财务负责人。

  《孤独董事关心次要的届董事会一号讨论会相干商定所颁发的孤独看待》详见通讯述说方法:大潮通讯网www. CNNFo.com。

  十一、尊敬并经过了关心指定樊凡女人的商定

  投票卒:9票划一,0弃权,0票反,商定经过了。。

  在这次讨论会上,本人划一指定樊凡女人为集中的总监。,任期与董事会次要的届讨论会划一。。(范永女人的简历详见附件)

  孤独董事颁发孤独看待:范女人划一变成公司的集中的总监。

  《孤独董事关心次要的届董事会一号讨论会相干商定所颁发的孤独看待》详见通讯述说方法:大潮通讯网www. CNNFo.com。

  常州千红生化药房备有备有有限公司

  董事会

  8月2日,二

  附件:

  常州千红生化药房备有备有有限公司

  最高年级的管理人员、集中的总监、审计总监、贴壁纸事务代表简历

  一、最高年级的管理人员简历:

  1、赵 Gang假造 中国1971国籍,无海内冗长的居住权,出生于1965,硕士,最高年级的经济师、主任簿记员师。曾任常州生化药房部财务书记员、厂长助剂、常州生化千红药房有限责任公司总主任簿记员师、副执行董事、常州乾鸿生化药房备有有限公司副执行董事。在职的公司副董事长、执行董事。常州市财会学会 常务理事;常州药品价格协会 副会长。

  赵Gang假造为本公司配偶,持股公用事业18,243,000股,持股平衡为11.40%,与停止公司董事、掌管与最高年级的董事当中缺勤吃或喝。。赵Gang假造未受到中国1971证监会及停止使关心机关惩办和贴壁纸交易所惩戒。

  2、蒋建平假造 中国1971国籍,无海内冗长的居住权,出生于1964,学院学历,最高年级的经济师。他承担CH首座活力手段部的助剂/技术人员。、常州千鸿生化药房备有有限公司董事长。、执行董事助剂、副执行董事。公司在职的董事、副执行董事。

  蒋建平假造是公司的配偶。,持股公用事业6,081,000股,持股平衡为3.80%,与停止公司董事、掌管与最高年级的董事当中缺勤吃或喝。。蒋建平假造缺勤受到证监会和停止相干机关的处分。。

  3、刘 Jun假造 中国1971国籍,无海内冗长的居住权,出生于1967,本科,最高年级的技师。原监察部副书记员、新产品开发部、常州千红新产品开发部副书记员、书记员。公司在职的董事、副执行董事兼新产品开发部书记员。2000.8到如今为止,常州生物药房工程研究中心掌管、副掌管;2005到如今,常州千红流传细胞研究生的 董事、副主任;江苏生物工艺学协会 理事。

  刘Jun假造为本公司配偶,持股公用事业3,760,123股,持股平衡为2.35%,与停止公司董事、掌管与最高年级的董事当中缺勤吃或喝。。刘Jun假造未受到中国1971证监会及停止使关心机关惩办和贴壁纸交易所惩戒。

  4、蒋文群女人 中国1971国籍,无海内冗长的居住权,出生于1968,本科,技师、执业药师。2011年7月上深圳贴壁纸交易所安排的董事会书桌资历考试合格。曾任常州生化工程集中的技术部专员。、选煤厂副厂长、常州生化红药房备有有限公司配制品厂厂长、常州生化红药房药品分部掌管、常州乾鸿生化药房备有有限公司副执行董事兼创造书记员。在职的公司副执行董事、财务负责人、工会主席,湖北润宏生物工艺学备有有限公司董事长。。

  蒋文群女人是公司的配偶。,持股公用事业1,216,200股,持股平衡为0.76%,配偶持股平衡超越百分之五的公司、实践调节剂当中的不相干相干,与停止公司董事、掌管与最高年级的董事当中缺勤吃或喝。。蒋文群女人缺勤受到中国1971证监会等相干机关的处分。

  吃或喝方法:0519-85156003,电报传真:0519-85156003;信箱:frankie@qhsh.com.cn。

  三、集中的总监简历:

  范 游水小姐 中国1971国籍,无海内冗长的居住权,出生于1968,本科,技师,执业药师。承担常州生化生物化学成份集中的抵押权部、书记员助剂、常州千红生物车集中的抵押权部副书记员、书记员,公司在职的董事、董事会书桌、集中的总监、集中的和集中的抵押权书记员。江苏麦克匪特斯氏疗法集中的管理协会 理事;常州药学会 理事;中国1971人民政治协商讨论会常州新区北区指定 政协专员。

  范游水小姐为本公司配偶,持股公用事业223,046股,持股平衡为0.14%,与停止公司董事、掌管与最高年级的董事当中缺勤吃或喝。。范游水小姐未受到中国1971证监会及停止使关心机关惩办和贴壁纸交易所惩戒。

  三、审计总监简历:

  金晓东假造 中国1971国籍,无海内冗长的居住权,出生于1973,学院,调解主任簿记员师。原江苏长龙化工备有有限公司簿记员、Ltd西安长龙正适合物保卫备有有限公司财务总监、江苏长龙农用化学品备有有限公司财务科科长。我公司在职的掌管、内审负责人。

  金晓东假造未握住公用事业,配偶持股平衡超越百分之五的公司、实践调节剂当中的不相干相干,与停止公司董事、掌管与最高年级的董事当中缺勤吃或喝。。金晓东假造未受到中国1971证监会及停止使关心机关惩办和贴壁纸交易所惩戒。

  四、贴壁纸事务代表简历

  郑锋林假造 中国1971国籍,无海内冗长的居住权,生于1979年12月,研究生的学历,经济聪颖勤奋的学生、管理人员硕士,调解经济家。2011年7月上深圳贴壁纸交易所安排的董事会书桌资历考试合格。原上海科林实业备有有限公司、上海科林进去世备有有限公司、微电子(常州)备有有限公司行政人事部董事、常州千红生化药房备有有限公司执行董事、贴壁纸装饰部副书记员,公司在职的董事会问询处副掌管、党政问询处副掌管。

  郑锋林假造未握住公用事业,配偶持股平衡超越百分之五的公司、实践调节剂当中的不相干相干,与停止公司董事、掌管与最高年级的董事当中缺勤吃或喝。。郑锋林假造未受到中国1971证监会及停止使关心机关惩办和贴壁纸交易所惩戒。

  贴壁纸编码:002550 贴壁纸略语:千红药房 公报号:2011-030

  常州千红生化药房备有备有有限公司

  苏比次要的届政务会一号讨论会公报

  公司全体分子和中西部及东部各州的县议会抵押权保证书。、正确、使整合,无假记载、给错误的劝告性的陈说或值得注意的忽略。

  常州千红生化药房备有备有有限公司(以下略语“公司”)中西部及东部各州的县议会于2011年7月24日以电子农场租金方法收回聚集次要的届中西部及东部各州的县议会一号讨论会(以下略语“这次讨论会”)的流通的,这次讨论会于2011年7月29日在江南金陵饭馆二楼同安厅聚集。中西部及东部各州的县议会讨论会,中西部及东部各州的县议会优美的3名分子,中西部及东部各州的县议会3名分子,这次讨论会由掌管周冠欣假造掌管。。讨论会的聚集契合使关心规定。。列席讨论会的接管者负责思索了这一成绩。,投票经过了跟随商定:

  1。尊敬并经过求婚选出周冠欣假造为主席

  选出周冠欣假造为次要的中西部及东部各州的县议会主席,自中西部及东部各州的县议会尊敬经过之日起,任期与在职的董事会的任期相划一。,其简历附于补遗。。

  投票卒:3票划一,0弃权,0票反,划一划一该法案

  本公报 !

  常州千红生化药房备有备有有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  8月2日,二

  附件:

  1、周冠欣假造 中国1971国籍,无海内冗长的居住权,出生于1950,本科,最高年级的经济师。常州生化药房厂原厂长、副厂长、厂长、常州生化千红药房副执行董事、常州千鸿生化药房备有有限公司董事长。、副执行董事、工会主席。我公司在职的掌管会主席。

  周冠欣假造与本公司刑柱配偶、实践把持人、握住公司5%股在上的备有的配偶、公司停止董事、掌管与最高年级的董事当中缺勤吃或喝。。周冠欣假造持股公用事业6,081,000股,持股平衡为3.80%。周冠欣假造未受到中国1971证监会及停止使关心机关惩办和贴壁纸交易所惩戒。

(责任编辑):Newshoo)

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